聯(lián)系我們

公司召開(kāi)2019年度股東大會(huì )

2020年1月17日，公司在海悅建國飯店四樓多功能廳召開(kāi)2019年度股東大會(huì )，41名股東出席會(huì )議，所持股份占公司總股本的76.51%。大會(huì )由公司黨委書(shū)記、董事吳得當主持。

會(huì )上，公司董事長(cháng)張師程代表董事會(huì )作《2019年度董事會(huì )工作報告》，總結了2019年董事會(huì )工作情況，就全球經(jīng)濟持續低迷、行業(yè)發(fā)展面臨的外部風(fēng)險有增無(wú)減的不利形勢下，董事會(huì )在調整優(yōu)化高管隊伍和機構設置，完善發(fā)展戰略，指導經(jīng)營(yíng)班子開(kāi)展轉型升級、市場(chǎng)布局、業(yè)務(wù)管理模式改革調整等方面所做工作和發(fā)揮的作用向股東大會(huì )做了報告。

鑒于正值董事會(huì )換屆，報告中還就第九屆董事會(huì )三年來(lái)的工作進(jìn)行了回顧，并對新一屆董事會(huì )在重大事項決策及指導經(jīng)營(yíng)班子抓好干部隊伍建設、激勵體系建設、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)轉型升級、安全生產(chǎn)、合規經(jīng)營(yíng)等重點(diǎn)工作提出了建議。

公司監事會(huì )主席于志波代表監事會(huì )作《2019年度監事會(huì )工作報告》，就一年來(lái)監事會(huì )切實(shí)履行監督職責，進(jìn)一步加大工作力度，在依法監督經(jīng)營(yíng)決策過(guò)程、加強對公司財務(wù)和物資招采工作的審核及供應商的檢查等多個(gè)方面所做工作和采取的措施做了全面的總結和報告。同時(shí)，回顧了三年來(lái)的總體工作情況，并對下一屆監事會(huì )提出了工作建議。

公司財務(wù)總監朱勇濤作了《2019年度預算執行情況和2020年度預算情況的報告》，并宣讀《2019年度利潤分配方案》。隨后，李綱總監宣讀了《關(guān)于修改公司章程的議案》。

會(huì )上，與會(huì )股東投票選舉了公司第十屆董事會(huì )、監事會(huì )成員。新一屆董事會(huì )、監事會(huì )分別召開(kāi)第一次會(huì )議，推舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、副董事長(cháng)、監事會(huì )主席，聘任了新一屆經(jīng)營(yíng)班子成員。此外，公司還召開(kāi)了由董事、監事和公司領(lǐng)導參加的聯(lián)席會(huì )議。

最后，與會(huì )股東對《2019年度董事會(huì )工作報告》《2019年度監事會(huì )工作報告》《2019年度預算執行情況和2020年度預算情況的報告》《2019年度利潤分配方案》《關(guān)于修改公司章程的議案》進(jìn)行了審議和表決，并一致通過(guò)上述報告和議案。大會(huì )順利完成各項議程，圓滿(mǎn)閉幕。